深圳市中建南方环境股份有限公司

第一届监事会第三次会议决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2017 年 4 月 13 日， 电话 。

2、会议召开时间：2017 年 4 月 24 日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场方式召开

5、会议主持人： 苏鑫

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：从会议召集、召开、 议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定进行说明。 

（二）会议出席情况 应出席监事会会议的监事人数共 3 人, 实际出席本次监事会会 议的监事共 3 人，缺席本次监事会决议的监事共 0 人。

二、 议案审议情况

(一)审议关于《2016 年度监事会工作报告》的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。

(二）审议关于《2016 年年度报告及年度报告摘要》的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。

(三)审议关于《2016 年度财务决算》的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。

(四)审议关于《2017 年度财务预算》的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。

(五)审议关于《2016 年度利润分配预案》的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。

(六)审议关于《以资本公积转增股本预案》的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。

(七)审议关于《2017 年继续聘请审计机构》的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。

(八)审议关于《2016 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明》的议案 表决结果：

3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。

三、 备查文件目录 《深圳市中建南方环境股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》

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监 事 会

2017 年 4 月 24 日